Birleşik Devletler hükümeti ilk kez ailesini yaptırımlarla tokatladı ve onu Amerikan finans sisteminin dışında tuttu, müfettişlere göre Arkady Rotenberg, New York’ta 7,5 milyon dolarlık bir tablo satın almadan önce yaklaşık sekiz hafta bekledi. Şehir.
Bu, 2014 yılında, Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinden sonraydı ve o zamandan beri yaptırımlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir V. Putin’in hayat boyu arkadaşı ve eski judo ortağı olan Bay Rotenberg’i pek yavaşlatmadı. Tahmini değeri yaklaşık 3 milyar dolar ve kardeşi Boris, kendisine yaptırımlar uygulandıktan sonra milyarder oldu. Müfettişler, Rotenberg ailesiyle bağlantılı hesaplardan Amerikan ekonomisine geçen en az 91 milyon doların izini sürdü.
Bugün, Putin’in askerleri komşu Ukrayna’yı kuşatırken, dünya liderleri buna Rus ekonomisini boğarak yanıt verdi. Büyük Rus bankalarının küresel finansal sistemden bağlantısı kesildi, hükümet temerrüde düşmekle karşı karşıya ve birçok çok uluslu şirket Rus operasyonlarını kapatıyor.
Ve hem Bay Putin’in kendisine hem de Boris Rotenberg ve Arkady Rotenberg’in oğlu Igor da dahil olmak üzere kendisine yakın görülenlere karşı yeni bir Avrupa ve Amerikan yaptırımları açıklandı. Şimdi mantık 2014’tekiyle aynı: Bay Putin’in müttefiklerini ona baskı yapmaları için sıkıştırın. Başkan Biden Birliğin Durumu konuşmasında
“Haksızca kazanılmış kazançlarınız için geliyoruz” dedi.
Ancak bu tür böbürlenmelere rağmen, bazı analistlerin dönüm noktası dediği bir noktaya gelindiğinde, soru, geçmişte büyük ölçüde başarısız olduktan sonra Batı’nın yaptırımlarını ısırıp sağlayamayacağıdır. Arkady Rotenberg, “mali ölüm cezası” olarak tanımlanan tedbirlerin geçmişteki etkisizliğinin sadece bir örneğidir.
Bir New York Times küresel kurumsal dosyalama analizi, üç kıtaya ve bir düzine ülkeye yayılmış, Rotenberg’lerle bağlantılı yaklaşık 200 şirket belirledi. Firmaların çoğu şu anda etkin değil, ancak Bay Rotenberg 2014 yılında yaptırım listelerine alındıktan sonra bile, Avrupa offshore vergi cennetlerinde en az yedi şirkette hisse almayı başardı.
Kiev’deki binalarının bombalanmasından sonra eşyalarını kurtarmaya çalışan sakinler. Ukrayna’daki eylemleri nedeniyle Rusya’ya yönelik yaptırımlar geçmişte etkisiz kaldı. Kredi… The New York Times için Lynsey Addario
2020 gibi kısa bir süre önce, Bay Rotenberg, paravan şirketler için vergi cenneti olarak bilinen küçük bir Avrupa Birliği ülkesi olan Lüksemburg’da iki şirketin – Robben Investments ve Lucasnel SA – intifa hakkı sahibi oldu. Şirket kayıtları, Bay Rotenberg’in hâlâ bu şirketlerin sahibi olduğunu gösteriyor.
Bay. Rotenberg zengin kaldı ve cömertçe harcadı çünkü hükümetler hedefledikleri kişilerin servetlerini nadiren araştırıyor veya çözmeye çalışıyor. Oligarklar varlıklarını gizlemek için yüksek fiyatlı muhasebeciler, avukatlar ve diğer aracıları işe alırken, hükümetler kara listedeki kişilerle iş yapıp yapmadıklarını kendileri bulmayı büyük ölçüde bankalara ve şirketlere bıraktı.
Devlet müfettişleri şüpheli bankacılık faaliyeti raporlarını görmezden geldi. Avrupalı liderler finansal sisteme şeffaflık getirme sözü verdiler, ancak bunu yaparken ayaklarını sürüyorlardı. Kongre, Hazine Bakanlığı’na açık paravan şirketleri kırma yetkisi vermek için oy kullandı, ancak bu gücü yıllarca fonsuz bıraktı. Ve İngiltere, Rusya’nın zengin ve güçlüleri için bir oyun alanı ve güvenli bir sığınak haline gelirken başka yöne baktı.
Yaklaşık 20 yıldır uluslararası yolsuzluk konusunda İngiliz hükümetine kıdemli danışman olarak hizmet eden Phil Mason, “Yasadışı finansa ilişkin genel görüş, derin bir kaygı eksikliği duygusu olmuştur” dedi. Milletvekillerinin Rus parasını bir iş ve yatırım kaynağı olarak gördüğünü söyledi.
“Bunu bir sorun olarak görme konusunda tam bir kör nokta vardı,” dedi Bay Mason. “Ukrayna krizinin yokluğunda, hükümet içinde hâlâ geçerli olan tutum bu.”
Ancak 11 Eylül’ün dünya liderlerini terör parası konusunda ciddi olmaya zorladığı gibi, ABD ve Avrupa’daki mevcut ve eski hükümet yetkilileri, Ukrayna’nın son işgalinin yasadışı Rus servetiyle mücadelede bir dönüm noktası olabileceğini söylüyorlar. Rusya’nın merkez bankasının varlıklarının dondurulması ve Rusya’nın ABD’ye petrol ithalatını yasaklama gibi geniş çaplı hamleler şimdiden emsalsiz oldu. Bir hükümet sözcüsü, İngiltere’nin güçlü adımlar attığını ve “müttefiklerimiz ve ortaklarımızla tamamen uyumlu” olduğunu söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ortada, iki üst düzey AB yetkilisi, Charles Michel ve Ursula von der Leyen. Avrupa Birliği, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Kredi… Ludovic Marin/Agence France-Presse — Getty Images
Ve oligarklara yönelik çabalar da daha yaygın ve koordineli olmuştur. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri suçlamaya öncülük etti, ancak onu geçmişte daha isteksiz olan İngiltere izledi. Avustralya, Japonya, Kanada ve diğerleri katıldı ve Rus serveti için dünya pazarını daralttı. Gizli İsviçre bile Rus varlıklarını donduracağını söyledi.
Örneğin, Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı ve İngiltere Ulusal Suç Dairesi, yakın zamanda Rus varlıklarını takip etmek ve yaptırımları uygulamak için görev güçleri açıkladı.
Bir İngiliz araştırma kuruluşu olan Royal United Services Enstitüsü’nde mali suç uzmanı olan Tom Keatinge, “Oligarklar önemlidir, çünkü bir saray darbesini tetikleyecek olanlar onlardır” dedi. Putin’in parasını saklamak için kendisine yakın insanlara güvendiğini biliyoruz” dedi.
Bir Rus Serveti Nasıl Gizlenir
Bay Rotenberg gibi Rus oligarklarının paralarını nasıl sakladıklarına dair bir sır yoktur. 2020’de yayınlanan bir ABD Senatosu araştırma raporu, dünya genelinde paranın langırt olduğunu buldu: Rapordan bir örnek vermek gerekirse, Belize’deki bir şirket Londra’da, çoğunluk hissedarı Kıbrıs’ta yaşayan ve Estonya’da bir banka hesabıyla iş yapıyordu.
Bu, araştırmacıların yaygın olduğunu söylediği bir kalıptır.
İlk olarak, güvenilir bir avukat veya başka bir temsilci, şeffaflığı çok az olan bir offshore yetki alanında bir paravan şirket kurar. Kağıt üzerinde şirketin kendi müdürü var. Ama gerçekten, bir başkası karar verir.
Bu şirket başka paravan şirketlere sahip olabilir, bu da araştırmacıların “nihai hak sahibi” dediği şeyi tanımlamayı daha da zorlaştırır. Bu şirketler daha sonra gizlilikle bilinen yargı bölgelerinde banka hesaplarına sahip olabilir.
Bu sayede paravan şirket gerçek sahibini bilmeden para transferi yapabilir veya alışveriş yapabilir. Bu genellikle yasaldır.
Adalet Bakanlığı’nın karşı istihbarat bölümünü yöneten Wiggin ve Dana’nın avukatı David H. Laufman, “Para taşımak ve incelemeden kaçınmak için sınırsız kaynaklara sahip insanlardan bahsediyoruz” dedi.
Araştırmacılar, bu ağı kurmak için Rotenberg’lerin Moskova’da doğmuş ve opak kabuk ağları kurma konusunda uzmanlaşmış bir İngiliz olan Mark Omelnitski’ye başvurduğunu buldular. şirketler. Senato müfettişleri, Bay Omelnitski’nin şirketi Markom Group’un bin dolar gibi düşük bir fiyata müşterileri için nasıl denizaşırı şirketler kuracağını gösteren bir şirket el kitabı buldu.
2018’de Rus milyarder Boris Rotenberg. Bay Rotenberg, 2014’te kendisine yaptırım uygulandıktan sonra milyarder oldu. Kredi… Maxim Shipenkov/EPA, Shutterstock
“Şirketler organize edildi Omelnitski ve grubu tarafından yapılan bir araştırma, Markom’un Rus oligarkları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın tanıdıkları için potansiyel olarak çok sayıda şirket kurmuş olabileceğini öne sürüyor.”
Barclays, Ağustos 2017’de Bay Omelnitski’nin Markom Grubu ile ilişkili 198 banka hesabını kapattı. Ancak hâlâ bir İngiliz ve denizaşırı şirketler ağını yönetiyor. Yaptırımlar veya cezai suçlamalarla karşı karşıya olduğu bilinmiyor. Yorum isteyen mektuplar, bir Times muhabiri tarafından temasa geçildikten sonra LinkedIn profilini devre dışı bırakan Bay Omelnitski tarafından yanıtlanmadı.
Rusya-Ukrayna Savaşı: Bilinmesi Gereken Önemli Şeyler
Kart 1 / 4
AB desteğinin bir gösterisi. Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya liderleri, Avrupa Birliği’nin “kesin desteğini” ifade etmek ve Ukrayna’ya mali yardım teklif etmek için Kiev’e gitti. Ukrayna’nın başkenti çevresinde çatışmalar şiddetlenirken ziyaret son dakikaya kadar gizli tutuldu.
Bir çıkış yolu arıyor. Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasındaki görüşmeler, kötüleşen bir insani felaketin ortasında bir umut ışığı vererek yeniden başladı. Ancak diplomasiye yönelik en temel ilerlemenin bile zor olduğu kanıtlandı.
Zelensky’nin itirazları. Başkan Volodymyr Zelensky, savaştan korkan Ruslara seslenerek Kremlin üzerindeki baskıyı artırmaya çalıştı. Bay Zelensky, Çarşamba günü neredeyse Kongre’ye hitap edecek, bu da Biden yönetimi üzerindeki Kiev’e savaş uçağı gönderme baskısını artırabilir.
Çin’in stratejisi. ABD’nin Rusya’nın Pekin’den askeri ve ekonomik yardım istediği yönündeki iddialarını reddeden Çin liderliği, çalkantılı bir dünyada bir istikrar direği olarak görülerek savaşın neden olduğu jeopolitik değişimlerden fayda sağlayabileceklerini hesapladı.
Şimdiye kadar, ne Birleşik Devletler ne de İngiliz hükümetleri oligarkların peşine düşmeye öncelik vermedi, çünkü kısmen ağlarını çözmek zaman, insan gücü ve Uluslararası işbirliği. Bankaların şüpheli bir faaliyet tespit ettiklerinde yetkilileri uyarması gerekiyor, ancak bunu yaptıklarında bile hükümet yetkilileri yavaş hareket edebiliyor. Kıdemli bir Senato yardımcısı, Rotenberg araştırmacılarının Hazine Bakanlığı’na rapor veren sayısız banka örneğini boşuna bulduğunu söyledi.
Panama Belgeleri gibi sızdırılan belgeler gizliliğin yasadışı paranın hareket etmesine nasıl izin verdiğini açıkça ortaya koysa da, hükümetler yıllarca daha fazla mali şeffaflık talep etme çabalarına direndiler.
Örneğin Avrupa Birliği, 2018’de halkın Avrupa şirketlerinin kime ait olduğu, hatta paravan şirketlerde yerleşik olanlar hakkında bilgiye erişmesi gerektiğini söyleyen bir düzenlemeyi kabul etti. Dört yıl sonra, 17 ülkeden gelen gecikmelerden sonra böyle bir kayıt yok.
Kongre 2021’de benzer bir şeffaflık yasasını kabul etti. Ancak bu haftaya kadar milletvekilleri yasayı çıkarmak için 63 milyon doları sağlamamıştı. Hazine yetkilileri şu anda paravan şirketlerin etrafındaki gizlilik perdesini delmeye yardımcı olacak düzenlemeler üzerinde çalışıyor.
Yeni Bir Yaklaşım mı?
Hükümetlerin sorunu çözmek için yasaları değiştirmesi gerekebilir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde, yetkililerin bir suçun işlendiğinden şüphelenirlerse mülke el koyma konusunda geniş yetkileri vardır. Ancak müfettişler, Amerikan banka hesaplarında veya Amerikan limanlarındaki Rus süper yatlarında çok fazla oligark serveti bulmayı beklemedikleri konusunda uyarıyorlar. Daha zor olan görevin, alıcıların kendilerini Rotenberg’lerin yıllardır yaptığı gibi paravan şirketlerin ve yabancı bankaların arkasına gizlediği işlemleri gerçek zamanlı olarak belirlemek olacağını söylediler.
Fransa’da hükümet, kara listeye alınan kişilere ait varlıklara sadece dondurmakla kalmayıp, el koymasına da izin verecek yasaları düşünüyor. Hükümet şimdilik sadece suç delili olan şeylere el koyabiliyor. (Bununla birlikte Fransa, Rus devlet petrol devi Rosneft’in başkanı Igor Sechin’in yatını, bu ayın başlarında limandan ayrılmadan önce ele geçirdi. Hükümet, yaptırımlardan kaçmanın kendi başına bir suç olacağını söyledi.)
Fransız makamları kısa süre önce Rus petrol yöneticisi ve Putin müttefiki Igor Sechin ile bağlantılı olan Amore Vero’ya el koydu. Kredi… Nicolas Tucat/Agence France-Presse — Getty Images
Benzer şekilde, İngiliz hükümeti geçen hafta Rus oligark Roman Abramovich ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen özel bir jete el koyduğunu duyurdu. Ancak hükümetin Rusya bağlantılı uçakların İngiltere’ye girişini yasaklayan jeti ele geçirebileceği yönündeki argümanı henüz test edilmedi. Ve söz konusu uçak İngiltere veya Rusya’da değil, Lüksemburg’da kayıtlı.
Yolsuzlukla mücadele örgütü Uluslararası Şeffaflık Örgütü, yaklaşık 2 milyar dolarlık İngiliz mülkünün mali suçla suçlanan veya Kremlin’le bağlantılı Ruslara ait olduğunu tahmin ediyor.
İngiltere yıllardır bu oligarklara yaptırım uygulamakta yavaş davrandı. Bazıları, Rotenbergler gibi, diğer ülkeler tarafından uzun süredir kara listeye alındı ve ancak şimdi İngiliz listesine giriyorlar.
Ancak Londra yeni bir kararlılıkla hareket ediyor. Parlamento, teklif edilmesinden beş yıldan fazla bir süre sonra, insanların mülk satın alırken açık deniz şirketlerinin arkasına saklanmalarını yasaklayan bir yasayı geçtiğimiz günlerde kabul etti. Ve geçen hafta, yolsuzluk iddiaları ve Kremlin’le bağlarına dair kanıtların ilk ortaya çıkmasından sonra, İngiliz hükümeti nihayet Bay Abramovich’i on yıldan fazla bir süredir yaptırımlarla vurdu. Futbol takımı Chelsea, varlıkları dondurulduğunda zaten satılıktı; Milletvekilleri, Kensington’daki bir malikaneyi de içeren Londra’daki gayrimenkulünü de satmak istediğini söyledi.
Bir boşanma anlaşmazlığına ilişkin mahkeme kayıtları, Arkady Rotenberg’in Londra’nın güneyindeki Surrey’deki bir köyde, Hogan Lovells hukuk firmasının yardımıyla bir İngiliz Virgin Adaları kuruluşu aracılığıyla satın alınan 35 milyon dolarlık bir malikaneye sahip olduğunu gösteriyor. ABD yaptırımlarına da tabi olan yeğeni Roman Rotenberg, adresini Kıbrıslı bir kuruluşa ait 4,3 milyon dolarlık Londra konağı olarak kaydetti.
Mali suç uzmanı Bay Keatinge, “Ardından gelen hükümetler bu sorunla boğuşmamayı seçtiler” dedi.
Ancak tüm değişikliklere rağmen boşluklar devam ediyor. Senato raporu Arkady Rotenberg’in Amerika Birleşik Devletleri’nde nasıl güzel sanatlar satın aldığını gösterdikten sonra, Ohio Cumhuriyetçisi Senatör Rob Portman gibi kanun yapıcılar sanat tüccarlarını bankalarla aynı gizlilik karşıtı gerekliliklere uymaya zorlamaya çalıştı.
Müzayede evlerinin yoğun lobisi altında, milletvekilleri fikri öldürdü ve sanat satışlarının anonim kalmasına izin verdi.
Constant Méheut raporlamaya katkıda bulundu.
-
Bu, 2014 yılında, Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinden sonraydı ve o zamandan beri yaptırımlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir V. Putin’in hayat boyu arkadaşı ve eski judo ortağı olan Bay Rotenberg’i pek yavaşlatmadı. Tahmini değeri yaklaşık 3 milyar dolar ve kardeşi Boris, kendisine yaptırımlar uygulandıktan sonra milyarder oldu. Müfettişler, Rotenberg ailesiyle bağlantılı hesaplardan Amerikan ekonomisine geçen en az 91 milyon doların izini sürdü.
Bugün, Putin’in askerleri komşu Ukrayna’yı kuşatırken, dünya liderleri buna Rus ekonomisini boğarak yanıt verdi. Büyük Rus bankalarının küresel finansal sistemden bağlantısı kesildi, hükümet temerrüde düşmekle karşı karşıya ve birçok çok uluslu şirket Rus operasyonlarını kapatıyor.
Ve hem Bay Putin’in kendisine hem de Boris Rotenberg ve Arkady Rotenberg’in oğlu Igor da dahil olmak üzere kendisine yakın görülenlere karşı yeni bir Avrupa ve Amerikan yaptırımları açıklandı. Şimdi mantık 2014’tekiyle aynı: Bay Putin’in müttefiklerini ona baskı yapmaları için sıkıştırın. Başkan Biden Birliğin Durumu konuşmasında
“Haksızca kazanılmış kazançlarınız için geliyoruz” dedi.
Ancak bu tür böbürlenmelere rağmen, bazı analistlerin dönüm noktası dediği bir noktaya gelindiğinde, soru, geçmişte büyük ölçüde başarısız olduktan sonra Batı’nın yaptırımlarını ısırıp sağlayamayacağıdır. Arkady Rotenberg, “mali ölüm cezası” olarak tanımlanan tedbirlerin geçmişteki etkisizliğinin sadece bir örneğidir.
Bir New York Times küresel kurumsal dosyalama analizi, üç kıtaya ve bir düzine ülkeye yayılmış, Rotenberg’lerle bağlantılı yaklaşık 200 şirket belirledi. Firmaların çoğu şu anda etkin değil, ancak Bay Rotenberg 2014 yılında yaptırım listelerine alındıktan sonra bile, Avrupa offshore vergi cennetlerinde en az yedi şirkette hisse almayı başardı.
Kiev’deki binalarının bombalanmasından sonra eşyalarını kurtarmaya çalışan sakinler. Ukrayna’daki eylemleri nedeniyle Rusya’ya yönelik yaptırımlar geçmişte etkisiz kaldı. Kredi… The New York Times için Lynsey Addario
2020 gibi kısa bir süre önce, Bay Rotenberg, paravan şirketler için vergi cenneti olarak bilinen küçük bir Avrupa Birliği ülkesi olan Lüksemburg’da iki şirketin – Robben Investments ve Lucasnel SA – intifa hakkı sahibi oldu. Şirket kayıtları, Bay Rotenberg’in hâlâ bu şirketlerin sahibi olduğunu gösteriyor.
Bay. Rotenberg zengin kaldı ve cömertçe harcadı çünkü hükümetler hedefledikleri kişilerin servetlerini nadiren araştırıyor veya çözmeye çalışıyor. Oligarklar varlıklarını gizlemek için yüksek fiyatlı muhasebeciler, avukatlar ve diğer aracıları işe alırken, hükümetler kara listedeki kişilerle iş yapıp yapmadıklarını kendileri bulmayı büyük ölçüde bankalara ve şirketlere bıraktı.
Devlet müfettişleri şüpheli bankacılık faaliyeti raporlarını görmezden geldi. Avrupalı liderler finansal sisteme şeffaflık getirme sözü verdiler, ancak bunu yaparken ayaklarını sürüyorlardı. Kongre, Hazine Bakanlığı’na açık paravan şirketleri kırma yetkisi vermek için oy kullandı, ancak bu gücü yıllarca fonsuz bıraktı. Ve İngiltere, Rusya’nın zengin ve güçlüleri için bir oyun alanı ve güvenli bir sığınak haline gelirken başka yöne baktı.
Yaklaşık 20 yıldır uluslararası yolsuzluk konusunda İngiliz hükümetine kıdemli danışman olarak hizmet eden Phil Mason, “Yasadışı finansa ilişkin genel görüş, derin bir kaygı eksikliği duygusu olmuştur” dedi. Milletvekillerinin Rus parasını bir iş ve yatırım kaynağı olarak gördüğünü söyledi.
“Bunu bir sorun olarak görme konusunda tam bir kör nokta vardı,” dedi Bay Mason. “Ukrayna krizinin yokluğunda, hükümet içinde hâlâ geçerli olan tutum bu.”
Ancak 11 Eylül’ün dünya liderlerini terör parası konusunda ciddi olmaya zorladığı gibi, ABD ve Avrupa’daki mevcut ve eski hükümet yetkilileri, Ukrayna’nın son işgalinin yasadışı Rus servetiyle mücadelede bir dönüm noktası olabileceğini söylüyorlar. Rusya’nın merkez bankasının varlıklarının dondurulması ve Rusya’nın ABD’ye petrol ithalatını yasaklama gibi geniş çaplı hamleler şimdiden emsalsiz oldu. Bir hükümet sözcüsü, İngiltere’nin güçlü adımlar attığını ve “müttefiklerimiz ve ortaklarımızla tamamen uyumlu” olduğunu söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ortada, iki üst düzey AB yetkilisi, Charles Michel ve Ursula von der Leyen. Avrupa Birliği, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Kredi… Ludovic Marin/Agence France-Presse — Getty Images
Ve oligarklara yönelik çabalar da daha yaygın ve koordineli olmuştur. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri suçlamaya öncülük etti, ancak onu geçmişte daha isteksiz olan İngiltere izledi. Avustralya, Japonya, Kanada ve diğerleri katıldı ve Rus serveti için dünya pazarını daralttı. Gizli İsviçre bile Rus varlıklarını donduracağını söyledi.
Örneğin, Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı ve İngiltere Ulusal Suç Dairesi, yakın zamanda Rus varlıklarını takip etmek ve yaptırımları uygulamak için görev güçleri açıkladı.
Bir İngiliz araştırma kuruluşu olan Royal United Services Enstitüsü’nde mali suç uzmanı olan Tom Keatinge, “Oligarklar önemlidir, çünkü bir saray darbesini tetikleyecek olanlar onlardır” dedi. Putin’in parasını saklamak için kendisine yakın insanlara güvendiğini biliyoruz” dedi.
Bir Rus Serveti Nasıl Gizlenir
Bay Rotenberg gibi Rus oligarklarının paralarını nasıl sakladıklarına dair bir sır yoktur. 2020’de yayınlanan bir ABD Senatosu araştırma raporu, dünya genelinde paranın langırt olduğunu buldu: Rapordan bir örnek vermek gerekirse, Belize’deki bir şirket Londra’da, çoğunluk hissedarı Kıbrıs’ta yaşayan ve Estonya’da bir banka hesabıyla iş yapıyordu.
Bu, araştırmacıların yaygın olduğunu söylediği bir kalıptır.
İlk olarak, güvenilir bir avukat veya başka bir temsilci, şeffaflığı çok az olan bir offshore yetki alanında bir paravan şirket kurar. Kağıt üzerinde şirketin kendi müdürü var. Ama gerçekten, bir başkası karar verir.
Bu şirket başka paravan şirketlere sahip olabilir, bu da araştırmacıların “nihai hak sahibi” dediği şeyi tanımlamayı daha da zorlaştırır. Bu şirketler daha sonra gizlilikle bilinen yargı bölgelerinde banka hesaplarına sahip olabilir.
Bu sayede paravan şirket gerçek sahibini bilmeden para transferi yapabilir veya alışveriş yapabilir. Bu genellikle yasaldır.
Adalet Bakanlığı’nın karşı istihbarat bölümünü yöneten Wiggin ve Dana’nın avukatı David H. Laufman, “Para taşımak ve incelemeden kaçınmak için sınırsız kaynaklara sahip insanlardan bahsediyoruz” dedi.
Araştırmacılar, bu ağı kurmak için Rotenberg’lerin Moskova’da doğmuş ve opak kabuk ağları kurma konusunda uzmanlaşmış bir İngiliz olan Mark Omelnitski’ye başvurduğunu buldular. şirketler. Senato müfettişleri, Bay Omelnitski’nin şirketi Markom Group’un bin dolar gibi düşük bir fiyata müşterileri için nasıl denizaşırı şirketler kuracağını gösteren bir şirket el kitabı buldu.
2018’de Rus milyarder Boris Rotenberg. Bay Rotenberg, 2014’te kendisine yaptırım uygulandıktan sonra milyarder oldu. Kredi… Maxim Shipenkov/EPA, Shutterstock
“Şirketler organize edildi Omelnitski ve grubu tarafından yapılan bir araştırma, Markom’un Rus oligarkları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın tanıdıkları için potansiyel olarak çok sayıda şirket kurmuş olabileceğini öne sürüyor.”
Barclays, Ağustos 2017’de Bay Omelnitski’nin Markom Grubu ile ilişkili 198 banka hesabını kapattı. Ancak hâlâ bir İngiliz ve denizaşırı şirketler ağını yönetiyor. Yaptırımlar veya cezai suçlamalarla karşı karşıya olduğu bilinmiyor. Yorum isteyen mektuplar, bir Times muhabiri tarafından temasa geçildikten sonra LinkedIn profilini devre dışı bırakan Bay Omelnitski tarafından yanıtlanmadı.
Rusya-Ukrayna Savaşı: Bilinmesi Gereken Önemli Şeyler
Kart 1 / 4
AB desteğinin bir gösterisi. Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya liderleri, Avrupa Birliği’nin “kesin desteğini” ifade etmek ve Ukrayna’ya mali yardım teklif etmek için Kiev’e gitti. Ukrayna’nın başkenti çevresinde çatışmalar şiddetlenirken ziyaret son dakikaya kadar gizli tutuldu.
Bir çıkış yolu arıyor. Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasındaki görüşmeler, kötüleşen bir insani felaketin ortasında bir umut ışığı vererek yeniden başladı. Ancak diplomasiye yönelik en temel ilerlemenin bile zor olduğu kanıtlandı.
Zelensky’nin itirazları. Başkan Volodymyr Zelensky, savaştan korkan Ruslara seslenerek Kremlin üzerindeki baskıyı artırmaya çalıştı. Bay Zelensky, Çarşamba günü neredeyse Kongre’ye hitap edecek, bu da Biden yönetimi üzerindeki Kiev’e savaş uçağı gönderme baskısını artırabilir.
Çin’in stratejisi. ABD’nin Rusya’nın Pekin’den askeri ve ekonomik yardım istediği yönündeki iddialarını reddeden Çin liderliği, çalkantılı bir dünyada bir istikrar direği olarak görülerek savaşın neden olduğu jeopolitik değişimlerden fayda sağlayabileceklerini hesapladı.
Şimdiye kadar, ne Birleşik Devletler ne de İngiliz hükümetleri oligarkların peşine düşmeye öncelik vermedi, çünkü kısmen ağlarını çözmek zaman, insan gücü ve Uluslararası işbirliği. Bankaların şüpheli bir faaliyet tespit ettiklerinde yetkilileri uyarması gerekiyor, ancak bunu yaptıklarında bile hükümet yetkilileri yavaş hareket edebiliyor. Kıdemli bir Senato yardımcısı, Rotenberg araştırmacılarının Hazine Bakanlığı’na rapor veren sayısız banka örneğini boşuna bulduğunu söyledi.
Panama Belgeleri gibi sızdırılan belgeler gizliliğin yasadışı paranın hareket etmesine nasıl izin verdiğini açıkça ortaya koysa da, hükümetler yıllarca daha fazla mali şeffaflık talep etme çabalarına direndiler.
Örneğin Avrupa Birliği, 2018’de halkın Avrupa şirketlerinin kime ait olduğu, hatta paravan şirketlerde yerleşik olanlar hakkında bilgiye erişmesi gerektiğini söyleyen bir düzenlemeyi kabul etti. Dört yıl sonra, 17 ülkeden gelen gecikmelerden sonra böyle bir kayıt yok.
Kongre 2021’de benzer bir şeffaflık yasasını kabul etti. Ancak bu haftaya kadar milletvekilleri yasayı çıkarmak için 63 milyon doları sağlamamıştı. Hazine yetkilileri şu anda paravan şirketlerin etrafındaki gizlilik perdesini delmeye yardımcı olacak düzenlemeler üzerinde çalışıyor.
Yeni Bir Yaklaşım mı?
Hükümetlerin sorunu çözmek için yasaları değiştirmesi gerekebilir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde, yetkililerin bir suçun işlendiğinden şüphelenirlerse mülke el koyma konusunda geniş yetkileri vardır. Ancak müfettişler, Amerikan banka hesaplarında veya Amerikan limanlarındaki Rus süper yatlarında çok fazla oligark serveti bulmayı beklemedikleri konusunda uyarıyorlar. Daha zor olan görevin, alıcıların kendilerini Rotenberg’lerin yıllardır yaptığı gibi paravan şirketlerin ve yabancı bankaların arkasına gizlediği işlemleri gerçek zamanlı olarak belirlemek olacağını söylediler.
Fransa’da hükümet, kara listeye alınan kişilere ait varlıklara sadece dondurmakla kalmayıp, el koymasına da izin verecek yasaları düşünüyor. Hükümet şimdilik sadece suç delili olan şeylere el koyabiliyor. (Bununla birlikte Fransa, Rus devlet petrol devi Rosneft’in başkanı Igor Sechin’in yatını, bu ayın başlarında limandan ayrılmadan önce ele geçirdi. Hükümet, yaptırımlardan kaçmanın kendi başına bir suç olacağını söyledi.)
Fransız makamları kısa süre önce Rus petrol yöneticisi ve Putin müttefiki Igor Sechin ile bağlantılı olan Amore Vero’ya el koydu. Kredi… Nicolas Tucat/Agence France-Presse — Getty Images
Benzer şekilde, İngiliz hükümeti geçen hafta Rus oligark Roman Abramovich ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen özel bir jete el koyduğunu duyurdu. Ancak hükümetin Rusya bağlantılı uçakların İngiltere’ye girişini yasaklayan jeti ele geçirebileceği yönündeki argümanı henüz test edilmedi. Ve söz konusu uçak İngiltere veya Rusya’da değil, Lüksemburg’da kayıtlı.
Yolsuzlukla mücadele örgütü Uluslararası Şeffaflık Örgütü, yaklaşık 2 milyar dolarlık İngiliz mülkünün mali suçla suçlanan veya Kremlin’le bağlantılı Ruslara ait olduğunu tahmin ediyor.
İngiltere yıllardır bu oligarklara yaptırım uygulamakta yavaş davrandı. Bazıları, Rotenbergler gibi, diğer ülkeler tarafından uzun süredir kara listeye alındı ve ancak şimdi İngiliz listesine giriyorlar.
Ancak Londra yeni bir kararlılıkla hareket ediyor. Parlamento, teklif edilmesinden beş yıldan fazla bir süre sonra, insanların mülk satın alırken açık deniz şirketlerinin arkasına saklanmalarını yasaklayan bir yasayı geçtiğimiz günlerde kabul etti. Ve geçen hafta, yolsuzluk iddiaları ve Kremlin’le bağlarına dair kanıtların ilk ortaya çıkmasından sonra, İngiliz hükümeti nihayet Bay Abramovich’i on yıldan fazla bir süredir yaptırımlarla vurdu. Futbol takımı Chelsea, varlıkları dondurulduğunda zaten satılıktı; Milletvekilleri, Kensington’daki bir malikaneyi de içeren Londra’daki gayrimenkulünü de satmak istediğini söyledi.
Bir boşanma anlaşmazlığına ilişkin mahkeme kayıtları, Arkady Rotenberg’in Londra’nın güneyindeki Surrey’deki bir köyde, Hogan Lovells hukuk firmasının yardımıyla bir İngiliz Virgin Adaları kuruluşu aracılığıyla satın alınan 35 milyon dolarlık bir malikaneye sahip olduğunu gösteriyor. ABD yaptırımlarına da tabi olan yeğeni Roman Rotenberg, adresini Kıbrıslı bir kuruluşa ait 4,3 milyon dolarlık Londra konağı olarak kaydetti.
Mali suç uzmanı Bay Keatinge, “Ardından gelen hükümetler bu sorunla boğuşmamayı seçtiler” dedi.
Ancak tüm değişikliklere rağmen boşluklar devam ediyor. Senato raporu Arkady Rotenberg’in Amerika Birleşik Devletleri’nde nasıl güzel sanatlar satın aldığını gösterdikten sonra, Ohio Cumhuriyetçisi Senatör Rob Portman gibi kanun yapıcılar sanat tüccarlarını bankalarla aynı gizlilik karşıtı gerekliliklere uymaya zorlamaya çalıştı.
Müzayede evlerinin yoğun lobisi altında, milletvekilleri fikri öldürdü ve sanat satışlarının anonim kalmasına izin verdi.
Constant Méheut raporlamaya katkıda bulundu.
-